Бюджет недополучил 45 млн грн налога на прибыль: фискалы накрыли конвертцентр в Киеве

Сотрудники Государственной фискальной службы в Киеве прекратили деятельность конвертцентра, который помогал предприятиям из реального сектора экономики минимизировать платежи в бюджет. За последние несколько лет его оборот достиг более 250 млн грн, а сумма ущерба составила около 45 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

Незаконную деятельность организовала группа лиц. Для минимизации налогов предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных центру транзитных или фиктивных субъектов хоздеятельности за ценные бумаги, уступку прав требования и т. п.

ФЛП хотят освободить от ЕСВ и единого налога до конца года: кто попадет в число счастливчиков

В дальнейшем организаторы снимали наличные средства и передавали их вместе с поддельной первичной документацией заказчикам.

На основании указанных операций предприятия безосновательно завышали собственные расходы, чем уменьшали базу по налогу на прибыль. Таким образом они уклонялись от уплаты налогов.

В ходе следственных действий эксперты нашли доказательства противоправного механизма «конвертации» денежных средств.

Во время обысков правоохранители обнаружили документы, флэш-накопители, черновые записи, факсимиле, договоры купли-продажи ценных бумаг, чековые книжки подконтрольных предприятий, банковские карты и наличные средства на сумму более 6 млн грн.

На данном этапе устанавливаются другие причастные к незаконной деятельности лица с целью привлечения их к уголовной ответственности.

Столичных бизнесменов штурмуют псевдоналоговики: как не поддаться афере

Ранее СБУ заблокировала в Одессе деятельность крупного межрегионального конвертационного центра, который предоставлял «услуги» по незаконной минимизации налогов на сотни миллионов гривен.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Другие новости