Фирмы-однодневки «разводят» киевских предпринимателей новой схемой

В столице активизировались мошенники, которые нацелены на деньги предпринимателей-сельхозпроизводителей. Фирмы-однодневки получают авансы за заказы и впоследствии исчезают.

Об этом рассказал частный исполнитель Андрей Авторгов.

В Transparency International перечислили топ-3 возможных схем, на которых мог заработать Аваков

«Как частный исполнитель исполнительного округа Киева в последнее время получаю обращения о возможности принудительного исполнения решений судов о взыскании средств с «однодневных фирм-«бабочек». Как правило, мошенническая схема касается реализации сельхозпроизводителям минеральных удобрений», – отмечает эксперт.

По его словам, мошенники создают или покупают ООО, зарегистрированые на подставных лиц, дают объявления о продаже минеральных удобрений, получают аванс, и на этом «предпринимательская деятельность» заканчивается.

«Обманутое предприятие подает иск в суд, получает решение в свою пользу, но мошенники получают средства не для того чтобы их вернуть, даже в принудительном порядке. Ни денежных средств, ни имущества у такого должника уже давно нет, и кроме выдуренных средств никогда и не было», – рассказывает Авторгов.

Владельцев евроблях подставляют на штрафы: раскрыта новая мошенническая схема

Причем, добавляет эксперт, самая простая, общедоступная проверка должника показывает, что у него не так давно менялись и название, и участники, и директор, а также есть судебные дела и исполнительные производства в отношении него по аналогичным случаям.

«Будьте осмотрительны. Обращайтесь к своим юристам до заключения любой сделки, а не после наступления ее печальным последствиям», – резюмирует Авторгов.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Другие новости