Регулятор нашел в финансовых операциях украинцев «грязных денег» почти на 51 млрд грн

В январе-июне этого года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 568 материалов. Общая сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением уголовного преступления, достигает 50,6 млрд грн, сообщила пресс-служба ведомства.

Так, служба направила правоохранителям 85 материалов, касающихся подозрения в коррупции. По ним сумма операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного преступления, составляет 4,4 млрд грн.

СБУ разоблачила конвертцентр, который вывел «в тень» почти 200 млн грн

Еще 51 дело касается механизма проведения «встречных потоков» на сумму 68,05 млн грн.

Также Госфинмониторинг направил материалы относительно операций, которые могут быть связаны с финансированием терроризма.

Указанные материалы госслужба собрала в ходе проведения мероприятия по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Нотариусы проверят покупателей земли. Юристы опасаются «отмывания» денег и новых схем

Напомним, должностные лица столичного управления Государственной налоговой службы способствовали коммерческим предприятиям в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 2,5 млрд грн.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Другие новости