СБУ раскрыла масштабную схему по импорту нефтепродуктов. Ущерб превысил 200 млн грн

Служба безопасности разоблачила схему импорта светлых нефтепродуктов (бензин, керосин и т.д.), что нанесло ущерб государству более чем в 200 млн грн, сообщила пресс-служба СБУ. Правоохранители установили, что организаторы сделки в течение 2018-2020 годов импортировали нефтепродукты на основании поддельных документов с использованием реквизитов компании-импортера, зарегистрированной на подставное лицо.

Комитет Рады решил лишить СБУ права заниматься экономическими преступлениями

По информации СБУ, фигуранты незаконно реализовывали контрафактные нефтепродукты за наличные без уплаты налоговых платежей, а также передавали заинтересованным клиентам противоправно сформированный налоговый кредит и помогали с конвертированием денег в наличные.

«За обеспечение таких операций дельцы получали так называемую премию в размере 7-9% от общей суммы средств, которые поступали на счета их компаний», – отметили в ведомстве. И добавили, что во время обысков правоохранители изъяли «черную» бухгалтерию, штампы и печати органов власти, которые использовались для подделки официальных документов.

Похищали до $20 тыс. ежедневно: СБУ заблокировала два колл-центра в Виннице

Напомним, что в прошлом месяце СБУ также разоблачила и блокировала масштабную схему импорта текстильной продукции в Украину. По предварительным оценкам, нанесенный государству ущерб достигает почти 140 млн грн. Руководство одного из металлургических заводов организовало схему для искусственного создания налогового кредита.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Другие новости