СБУ разоблачила конвертцентр, который вывел «в тень» почти 200 млн грн

Сотрудники Службы безопасности (СБУ) разоблачили и заблокировали деятельность межрегионального конвертационного центра в Житомирской области, через который в течение 2020-2021 годов было выведено почти 200 млн грн, сообщила пресс-служба СБУ.

Сейчас в ведомстве проверяют информацию о причастности центра к финансированию так называемой «ДНР». Досудебное расследование установило, что к организации центра причастны трое жителей Житомирской области и киевлянин.

Спирт, табак и топливо. Фискалы изъяли с теневого рынка продукции на 2 млрд грн

«Они занимались минимизацией налогов, легализовали доходы и переводили в наличные деньги для нескольких десятков коммерческих структур Житомирской, Киевской и Донецкой областей», – уточнили в СБУ.

В частности, для выполнения цепных виртуальных операций дельцы использовали реквизиты более 40 подконтрольных им коммерческих структур с признаками фиктивности. Некоторые из них зарегистрированы на жителей Донецкой области.

Чтобы перевести деньги в наличные, злоумышленники привлекли почти сотню «дропов» (людей, которые за вознаграждение соглашались оформить банковские карты для их использования как «транзитных»).

«Формально дельцы придерживались норм финансового мониторинга: за одну операцию перечисляли не более 400 тысяч грн», – рассказали в Службе безопасности.

Правоохранители провели шесть одновременных санкционированных обысков у фигурантов уголовного производства. Изъяли следующее:

  • бухгалтерскую документацию;
  • компьютерную технику;
  • печати фиктивных предприятий;
  • несколько десятков заявлений от потенциальных «дропов» на открытие счетов в банках;
  • полторы сотни банковских карточек подставных лиц.

Столичные налоговики «помогли» компаниям уклониться от уплаты 2,5 млрд грн

«Следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства по двум статьям УК: ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) и ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения госрегистрации юрлица и ФЛП)», – резюмируют в СБУ.

Напомним, в прошлом месяце сотрудники Государственной фискальной службы разоблачили масштабный центр минимизации налогов в Киеве, годовой доход которого составлял свыше 1 млрд грн.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Другие новости