СБУ взялась за украинских фондовиков

СБУ взялась за украинских фондовиков

Несколько компаний на фондовом рынке Украины подверглись обыску сотрудников Службы Безопасности Украины. Об этом сообщает StockWorld со ссылкой на свои источники.

По информации издания, обыски и изъятие документов проводятся в компаниях «Арт-Капитал», «УНИВЕР», Фондовая биржа ПФТС и Украинская Биржа.

Разрешение на обыски выдал Шевченковский суд Киева, решение о которых было принято еще в сентябре, но пока в едином реестре судебных решений оно отсутствует.

В чем СБУ обвиняет Moneyveo и что будет с компанией

Источник рассказал, что офис фондовой биржи ПФТС заблокирован неизвестными в масках. При этом свидетели сообщают, что в офисе Украинской Биржи также проходят следственные действия, которые фиксируются на видеокамеру.

Кроме того, обыски также проводятся в компаниях: Украинская биржа, Универ Капитал, КУА Универ Менеджмент, I-Инвест, Мастер Брок, Навигатор-Инвест, АРТ Капитал, Опексир Лимитед, Кринклиф Энтерпрайзис Лимитед.

  • Источники сообщают, что фондовые компании и ряд физлиц обвиняют в том, что они проводили операции с ОВГЗ, а именно заключали контракты с обеспечением прав на получение денег на основании встречных обязательств, якобы они были направлены на отмывание денег. В сумме таких транзакций было проведено на 86 млн гривен.
  • Также СБУ предоставили доступ к документам по таким же операциям «Расчетного центра».
  • 10 октября представители СБУ в штатском провели обыск и изъяли всю компьютерную технику в офисе финтех компании Moneyveo. Которая специализируется на выдаче микрокредитов «до зарплаты» в сети интернет. Поздним вечером того же дня силовики назвали свои действия санкционированными и объяснили, что инкриминируют финансистам.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, Google+, Facebook, Instagram.

Другие новости