Уклонение от уплаты налогов на полмиллиарда: стройкомпания выводила деньги в офшоры

Служба безопасности Украины разоблачила незаконную деятельность менеджеров одной из столичных строительных компаний и нескольких подконтрольных инвестиционных фондов. Они наладили механизм отмывания средств и вывода их в офшорные зоны. Предварительная сумма ущерба государству превышает 500 млн грн.

В ходе досудебного следствия правоохранители установили, что злоумышленники незаконно пользовались налоговыми льготами и привлекали к своему инвестфонду деньги покупателей объектов недвижимости. При этом с инвесторами они работали на основании обычных договоров купли-продажи квартир.

Схема на 2,8 млрд грн. СБУ поймала участников рынка ценных бумаг на отмывании средств

С целью уклонения от уплаты налогов, злоумышленники выводили средства на счета подконтрольных иностранных компаний под видом возврата инвестиций.

Также фигуранты дела искусственно завышали стоимость акций этих фондов и в дальнейшем выкупали их у аффилированного нерезидента. Отмытые в такой способ средства они выводили за рубеж через подконтрольное банковское учреждение. Схема действовала с 2017 по 2020 год.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов) УК Украины правоохранители провели 10 обысков в офисах, жилом доме и квартирах, которые использовали участники схемы. При этом изъяли документацию, компьютерную технику, черновые и рабочие записи, наличные средства.

СБУ назвала массовые жалобы бизнеса на ведомство манипуляциями

Напомним, в сентябре Офис генерального прокурора разоблачил схему уклонения от уплаты налогов, организованную должностными лицами крупных предприятий. В течение 2018-2019 годов был незаконно сформирован налоговый кредит по НДС на более чем 260 млн грн.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Другие новости