«Эксперт Банк» лишился лицензии
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Pres Центральный Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Эксперт Банк». Решение вступает в силу с 1 ноября. Как говорится в сообщении регулятора, проведённая проверка выявила многочисленные нарушения законодательства в области противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также кредитная организация проводила сомнительные операции с иностранной наличной валютой. Кроме того, «Эксперт Банк» представлял неполную и недостоверную информацию по операциям, подлежащим…