Это необходимо, чтобы жертва могла подать в суд. Иск в рамках гражданского или арбитражного судопроизводства позволяет арестовать имущество ответчика, но подать такой иск без ФИО и места жительства ответчика не получится. Пока эти данные являются банковской тайной.
Также организация предложила замораживать переводы, полученные предполагаемыми злоумышленниками, на 25 дней.
В АБР сочли, что действующие законы не позволяют бороться с мошенниками в полной мере. В частности, сейчас сомнительный платеж замораживают всего на два рабочих дня.
АБР предложила дать банку получателя право блокировать его средства, если банк плательщика оспорил перевод. Также в ассоциации считают, что пострадавшие от действий мошенников должны получать документы, позволяющие надолго заблокировать средства для исполнения судебного решения или приговора.
В ближайшее время АБР будет обсуждать законопроект с банками и госорганами, окончательный вариант планируют подготовить к осени.
Видео дня. PayPal прекратит внутренние переводы в России